Desarticulan brazo financiero del Tren de Aragua en Chile: 52 detenidos y millonario lavado de dinero
Un total de 52 personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) en un operativo nacional que desarticuló el brazo financiero del Tren de Aragua, organización criminal internacional de origen venezolano que opera en varios países de Latinoamérica.
Según informó la PDI, 47 de los detenidos son extranjeros, muchos de ellos actuando como testaferros. El trabajo investigativo permitió identificar cómo la organización lavó más de 13,5 millones de dólares a través de la banca formal y el uso de criptomonedas.
El Prefecto General Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, detalló que los detenidos cumplían roles clave para ocultar el origen del dinero obtenido ilícitamente a través de delitos como tráfico de drogas, extorsión y amenazas.
“Se han logrado congelar hasta este minuto un poco más de 250 cuentas corrientes, además de criptoactivos de diferentes monedas”, señaló Haeger.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que el flujo de dinero operaba mediante mecanismos sofisticados: “Hubo movimiento por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales abiertas por uno o dos días, flujos rápidos de dinero y criptomonedas”.
Uno de los puntos más llamativos es que, pese a su implicancia en estas redes delictuales, los detenidos extranjeros se encontraban con su situación migratoria regularizada en el país.
